«Не тот номер» и украденные миллионы: как мошенники обманывают криптанов

В США власти вернут жертвам криптомошенничества $8,2 млн, изъятые у злоумышленников. Аферисты использовали схему с «ошибочным» сообщением, знакомились с жертвами и убеждали их инвестировать в фальшивые проекты.

Как это работало?
Злоумышленники отправляли случайным людям сообщения с видом «не туда попал», а затем устанавливали доверительный контакт. Постепенно они вовлекали жертву в «инвестирование» в криптовалюту, создавая иллюзию успешных вложений.

Финальный удар: когда человек пытался вывести средства, мошенники требовали дополнительные платежи или даже угрожали. Так, жительница Огайо потеряла $663 000, а затем ей угрожали насилием, если она не отправит еще денег.

ФБР отследило средства через блокчейн, обнаружило три криптоадреса мошенников и добилось заморозки средств в Tether. Теперь власти США планируют вернуть деньги пострадавшим.

Инцидент может подтолкнуть регуляторов к ужесточению контроля над криптовалютными транзакциями. Спрос на решения от компаний вроде Chainalysis и Fireblocks может вырасти, поскольку инвесторы и платформы начнут уделять больше внимания кибербезопасности. Доверие к централизованным биржам может снизиться, и часть пользователей выберет децентрализованные платформы, что увеличит активность на Uniswap, PancakeSwap и других DeFi-протоколах.

 Будьте бдительны! Binance, Coinbase и другие биржи никогда не просят переводить средства «ради безопасности» или «для расследования». Всегда проверяйте источники информации.