Крупная криптобиржа KuCoin оказалась в центре скандала: компания признала себя виновной в управлении нелицензированным бизнесом по передаче денег и нарушении американских законов AML и KYC. Согласно заявлению прокурора Южного округа Нью-Йорка, биржа использовалась для отмывания денег и финансирования незаконных операций, включая доходы от даркнет-рынков, программ-вымогателей и мошеннических схем.
За эти нарушения KuCoin и управляющая компания Peken Global Limited согласились выплатить штраф в размере $297 млн и покинуть рынок США минимум на два года. Также два сооснователя KuCoin больше не будут участвовать в управлении биржей.
KuCoin с 2017 года была одной из крупнейших криптобирж в мире с более чем 30 миллионами клиентов. Однако в течение многих лет компания избегала внедрения обязательных процедур KYC, не регистрировалась в FinCEN и не сообщала о подозрительных транзакциях, что позволило ей обрабатывать миллиарды долларов сомнительных транзакций.
На крипторынок это может оказать двоякое влияние. С одной стороны, такие действия регуляторов могут подтолкнуть биржи к более прозрачной и законной деятельности. С другой стороны, давление на компании усиливает неопределенность в индустрии и может повлиять на доверие инвесторов.
Для трейдеров и инвесторов это сигнал быть более осторожными при выборе площадок для торговли и инвестирования. Перемены в регулировании криптовалютной отрасли могут создавать новые риски, но и открывать возможности. Например, регулирование заставит многие биржи совершенствовать свои услуги, что, в свою очередь, может привлечь долгосрочных пользователей.